公告日期：2025-05-20

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2025-016
赛恩斯环保股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号
公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 28

普通股股东人数 28

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 38,482,146

普通股股东所持有表决权数量 38,482,146

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.3689

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.3689

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由公司董事长高伟荣先生作为会议主持人,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《赛恩斯环保股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书邱江传先生出席了本次会议；部分高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议；

4、公司部分董事通过视频会议方式参加了本次会议，通过视频会议系统参会或列席会议的人员视为参加会议。

二、议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 38,218,643 99.3153 28,503 0.0741 235,000 0.6106

2、 议案名称：《关于公司<2024 年度独立董事年度述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 38,218,643 99.3153 28,503 0.0741 235,000 0.6106

3、 议案名称：《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 38,218,643 99.3153 28,503 0.0741 235,000 0.6106

4、 议案名称：《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 ……
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