公告日期：2025-10-01

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2025-041
赛恩斯环保股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年10月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次：2025年第三次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 10 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 10 月 16 日

至2025 年 10 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于制定及修订部分公司治理制度的议案 √

2.01 《赛恩斯环保股份有限公司股东会议事规则》 √

2.02 《赛恩斯环保股份有限公司董事会议事规则》 √

2.03 《赛恩斯环保股份有限公司关联交易管理制度》 √

2.04 《赛恩斯环保股份有限公司融资与对外担保管理制度》 √

2.05 《赛恩斯环保股份有限公司重大投资经营决策管理制度》 √

2.06 《赛恩斯环保股份有限公司独立董事制度》 √

2.07 《赛恩斯环保股份有限公司股东会网络投票实施细则》 √

2.08 《赛恩斯环保股份有限公司累积投票制度实施细则》 √

2.09 《赛恩斯环保股份有限公司募集资金使用管理办法》 √

2.10 《赛恩斯环保股份有限公司利润分配管理制度》 √

2.11 《赛恩斯环保股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》 √

《赛恩斯环保股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制

2.12 √

度》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已分别经2025年9月29日召开的公司第三届董事会第二十一次
会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，相关公告于 2025 年 10 月 1 日在上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露。

2、特别决议议案：1、2.01、2.02

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股……
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