公告日期：2026-03-14

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2026-008
赛恩斯环保股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
赛恩斯环保股份有限公司（以下简称“公司”或“赛恩斯”）第三届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件和《赛恩斯环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展了董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》有关规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董
事 3 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名，公司于 2026 年 3 月 12 日召开了
第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名高伟荣、蒋国民、邱江传为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名屈茂辉、周志方、陈代雄为公司第四届董事会独立董事候选人，其中周志方为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司将召开 2026 年第三次临时股东会审议董事会换届事宜，非独立董事、独立董事选举将采用累积投票制方式进行。上述 3 名非独立董事、3 名独立董事将与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。独立董事候选人声明与承诺、提名人声明与承诺及
在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、法规及规范性文件对董事的要求，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，上述董事候选人未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司相关制度中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运行，在公司 2026 年第三次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

赛恩斯环保股份有限公司董事会
2026 年 3 月 14 日

附件：

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人高伟荣先生

高伟荣，男，生于 1969 年 3 月，中国籍，无境外永久居留权，中国人民大
学 MBA 学历（结业），环保工程师（高级）,长沙市 C 类高层次人才。1989 年 8
月至 1993 年 7 月，任中国核工业总公司华兴建设公司职工医院医务科医务干事；
1993 年 8 月至 1997 年 8 月，任深圳南粤药业医药有限公司湖南销售区经理；
1997 年 9 月至 2001 年 7 月，任四川科伦药业股份有限公司经理；2001 年 8 月
至 2003 年 4 月，任华润湖南医药有限公司副总经理；2003 年 5 月至 2005 年 5
月，任华润西安医药有限公司总经理；2005 年 6 月至 2012 年 7 月，任湖南五
田医药有限公司董事长；2012 年 6 月至 2020 年 3 月，先后任赛恩斯执行董事、
董事长兼总经理；2020 年 3 月至今任赛恩斯董事长。

截至目前，高伟荣先生直接持有公司股份 24,763,572 股，占总股本的25.98%，与高亮云（与高伟荣为兄弟关系，公司副总经理，直接……
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