公告日期：2026-03-14

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2026-009
赛恩斯环保股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年3月30日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次：2026年第三次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 3 月 30 日 14 点 00 分

召开地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 3 月 30 日

至2026 年 3 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

累积投票议案

关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独

1.00 应选独立董事（3）人
立董事候选人的议案

关于选举屈茂辉为公司第四届董事会独立董

1.01 √

事的议案

关于选举周志方为公司第四届董事会独立董

1.02 √

事的议案

关于选举陈代雄为公司第四届董事会独立董

1.03 √

事的议案

关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非

2.00 应选董事（3）人
独立董事候选人的议案

关于选举高伟荣为公司第四届董事会非独立

2.01 √

董事的议案

关于选举蒋国民为公司第四届董事会非独立

2.02 √

董事的议案

关于选举邱江传为公司第四届董事会非独立

2.03 √

董事的议案

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已分别经2026年3月12日召开的公司第三届董事会第二十五次
会议审议通过，相关公告于 2026 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 以及《证券日报》上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1.0……
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