公告日期：2026-03-31

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2026-011
赛恩斯环保股份有限公司

关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员的公
告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《赛恩斯环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，赛恩斯环保股份有限公司（以下简
称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召开了 2026 年第三次临时股东会，选举产生
了公司第四届董事会成员。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员，同时聘任了高级管理人员。现就具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2026 年 3 月 30 日，公司召开了 2026 年第三次临时股东会，选举屈茂辉先
生、周志方先生、陈代雄先生担任公司第四届董事会非独立董事；选举高伟荣先生、蒋国民先生、邱江传先生担任公司第四届董事会独立董事。公司于 2026 年3 月 25 日召开了职工代表大会，选举刘永丰先生为公司职工代表董事，并将选举结果进行了为期三天的公示，公示期间未收到任何书面反馈。上述人员共同组成公司第四届董事会，任期自公司 2026 年第三次临时股东会及职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

第四届董事会独立董事与非独立董事成员简历详见公司于 2026 年 3 月 14
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛恩斯环保股份有限公司关于董事会换届选举的公告》，职工代表董事刘永丰先生简历见附件。

（二）董事长、董事会专门委员会选举情况

2026 年 3 月 30 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过《关于
选举高伟荣先生为公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议案》《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举高伟荣先生担任公司第四届董事会董事长，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。同时，选举产生了公司第四届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，具体情况如下：

专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员

战略委员会 高伟荣 邱江传、陈代雄（独立董事）

审计委员会 周志方（独立董事） 高伟荣、屈茂辉（独立董事）

提名委员会 屈茂辉（独立董事） 刘永丰、周志方（独立董事）

薪酬与考核委员会 陈代雄（独立董事） 蒋国民、屈茂辉（独立董事）

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会的主任委员（召集人）周志方先生为会计专业人士。公司第四届董事会专门委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2026 年 3 月 30 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任蒋国民先生为公司总经理，聘任王朝晖先生为公司副总经理、财务总监，聘任邱江传先生为公司副总经理、董事会秘书，高亮云先生为公司副总经理，聘任刘永丰先生为公司总工程师，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员（任职公司董事除外）的简历详见附件。

上述高级管理人员任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。邱江传先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行
职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

三、公司证券部联系方式

联系地址：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号公司证券部

电话：0731—83387010

邮箱：……
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