公告日期：2026-03-31

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2026-012
赛恩斯环保股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 3 月 30 日

（二） 股东会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 59

普通股股东人数 59

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 57,019,616

普通股股东所持有表决权数量 57,019,616

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.8153

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.8153

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，由公司董事长高伟荣先生作为会议主持人，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《赛恩斯环保股份有限公司章程》
(以下简称“公司章程”)的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人

2、董事会秘书邱江传先生出席了本次会议；部分高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选

关于选举屈茂辉为公司

1.01 第四届董事会独立董事 53,966,018 94.6447 是
的议案

关于选举周志方为公司

1.02 第四届董事会独立董事 53,966,318 94.6452 是
的议案

关于选举陈代雄为公司

1.03 第四届董事会独立董事 53,966,618 94.6457 是
的议案

2、 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选

关于选举高伟荣为公司

2.01 第四届董事会非独立董 53,966,318 94.6452 是
事的议案

关于选举蒋国民为公司

2.02 第四届董事会非独立董 53,966,018 94.6447 是
事的议案

关于选举邱江传为公司

2.03 第四届董事会非独立董 53,966,618 94.6457 是
事的议案

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

关于选举屈茂辉

1.01 为公司第四届董 2,614,446 91.7657 - - - -
事会独立董事的

议案

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。