公告日期：2026-04-01

兴业证券股份有限公司

关于赛恩斯环保股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（福州市湖东路 268 号）

二〇二六年三月

保荐机构及保荐代表人声明

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐人”或“保荐机构”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《赛恩斯环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。

目 录

保荐机构及保荐代表人声明 ...... 1
目 录...... 2
一、发行人基本情况 ...... 3
二、发行人本次发行情况 ...... 14
三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 15
四、保荐机构与发行人关联关系说明 ...... 16
五、保荐机构承诺事项 ...... 17六、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明...... 17七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以
及相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程...... 18
八、关于本次证券发行上市申请符合上市条件的说明...... 20
九、保荐机构关于发行人证券上市后持续督导工作的具体安排...... 30
十、保荐机构对发行人本项目的推荐结论 ...... 31
一、发行人基本情况

（一）发行人概况

中文名称 赛恩斯环保股份有限公司

英文名称 ScienceEnvironmental Protection Co.,Ltd.

成立日期 2009 年 7 月 9 日

注册地址 湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号赛恩斯科技园办公楼

股票上市交易所 上海证券交易所

股票简称 赛恩斯

股票代码 688480

法定代表人 高伟荣

联系电话 0731-88278363

（二）发行人的主营业务

公司主营业务涵盖矿冶环保及新材料两大领域，致力于成为全球矿冶企业的技术服务商。

在矿冶环保板块，公司以重金属污染防治为核心，围绕矿冶行业全生命周期的污染治理需求，构建了覆盖“技术+产品+服务”三位一体的业务体系。该体系贯穿矿冶行业的采、选、冶、加工全流程：在前端治理环节，提供选矿废水达标处理与回用等解决方案，从源头减少污染产生；在中端控制环节，针对冶炼过程中产生的污酸、废水、废渣等问题，提供定制化的治理设备与环保药剂；在末端修复环节，开展矿区土壤修复与水体生态恢复工作，助力矿山企业实现环境合规与生态重建。同时，公司注重资源回收，通过技术集成从污染物中提取铜、铼等有价及稀散元素，实现“资源循环、变废为宝”的循环利用目标。公司的重金属污染防治技术已广泛应用于全国上百家采、选、冶大中型企业。

在新材料板块，公司通过持续加大研发投入，推动技术成果快速产业化，重点发展新型选矿药剂、铜萃取剂、高纯硫化钠、铼合金等新材料产品，打造新的业务增长极。该板块聚焦于稀散金属高效回收与高值化利用、绿色新型选矿药剂合成等关键方向，不断提升技术壁垒与市场竞争力。致力于成为全球采、选、冶大中型企业的技术服务商。

（三）发行人主要经营和财务数据及指标

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目 2025.9.30 2024.12.31 2023.12.31 2022.12.31

资产总额 193,992.05 182,616.06 149,301.84 137,126.11

负债总额 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。