公告日期：2026-04-22

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2026-016
赛恩斯环保股份有限公司

关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及
相关文件修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

赛恩斯环保股份有限公司（以下简称“公司”或“赛恩斯”）于 2025 年 10
月 28 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届董事会独立董事专门会议第四次会议、第三届董事会审计委员会第十六次会议、第三届董事会战略委员会第四次会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，
并经公司 2025 年 12 月 4 日召开的 2025 年第五次临时股东会审议通过。

根据股东会的授权并结合公司实际情况，公司于 2026 年 4 月 20 日召开第四
届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等与本次发行方案调整的相关议案。现将本次向不特定对象发行可转换公司债券涉及的主要修订情况说明如下：

一、《赛恩斯环保股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》的主要修订内容

章节 章节内容 主要修订情况

对本次可转债发行数量和发行规模进行调整，
调整后，本次可转债拟发行数量为不超过
（二）发行数量5,519,000 张（含本数）。发行总额不超过人民
二、本次发行概（三）发行规模币 55,190.00 万元（含 55,190.00 万元）。

况 （十八）本次募相应对本次募集资金用途进行调整，调整后，募
集资金用途 集资金总额（含发行费用）不超过人民币
55,190.00 万元（含 55,190.00 万元），其中“补
充 流 动 资 金 ” 拟 投 入 募 集 资 金 额 调 减 至
6,690.00 万元。

对本次可转债发行数量和发行规模进行调整，
四、本次向不特定对象发行可转调整后，本次可转债拟发行数量为不超过
债的募集资金用途 5,519,000 张（含本数）。发行总额不超过人民
币 55,190.00 万元（含 55,190.00 万元）。

相应对本次募集资金用途进行调整，调整后，募
集资金总额（含发行费用）不超过人民币
55,190.00 万元（含 55,190.00 万元），其中“补
充 流 动 资 金 ” 拟 投 入 募 集 资 金 额 调 减 至
6,690.00 万元。

二、《赛恩斯环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》的主要修订内容

章节 章节内容 主要修订情况

（二）最近三年

第四节 本次发平均可分配利润调整募集资金的金额，调整后，本次向不特定对
行 方式 的可 行足以支付公司债象发行可转债募集资金按 55,190.00 万元计算。
性之一、本次发券一年的利息
行 符合 《证 券（三）募集资金调整募集资金的金额，调整后，本次向不特定对
法》规定的发行 象发行可转债募集资金按 55,190.00 万元计算，
条件 使用符合规定 其中“补充流动资金”拟投入募集资金额调减
至 6,690.00 万元。

（二）最近三年

平……
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