公告日期：2026-04-29

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2026-020
赛恩斯环保股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

赛恩斯环保股份有限公司（以下简称“公司”或“赛恩斯”）第四届董事
会第三次会议于 2026 年 4 月 27 日以现场、线上会议相结合的方式召开，现场
会议召开地点为公司会议室。本次会议于 2026 年 4 月 15 日已通知全体董事。
会议由董事长高伟荣先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司<2026 年度“提质增效重回报”行动方案>的议
案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛恩斯环保股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

（四）审议通过《关于公司独立董事独立性情况评估的议案》

独立董事屈茂辉、陈代雄、周志方回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛恩斯环保股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（五）审议通过《关于公司<2025 年度独立董事年度述职报告>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛恩斯环保股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（屈茂辉）》《赛恩斯环保股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（丁方飞）》《赛恩斯环保股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（刘放来）》。

（六）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

该议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司<2025 年年度报告全文及其摘要>的议案》

该议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛恩斯环保股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

（八）审议通过《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》
该议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛恩斯环保股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》

该议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

恩斯环保股份有限公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

（十）审议通过《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

该议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛恩斯环保股份有限公司关于 2026 年度申请综合授信并提供担保的公告》。

（十一）审议通过《关于<2025 年度……
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