公告日期：2026-04-29

目 录

一、关于募投项目......第 1—14 页
二、关于经营情况......第 14—57 页
关于赛恩斯环保向不特定对象发行可转换公司债券
的审核问询函中有关财务事项的说明

天健函〔2026〕2-61 号

上海证券交易所：

由兴业证券股份有限公司转来的《关于赛恩斯环保股份有限公司向不特定对象发行可转债申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2026〕43 号，以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的赛恩斯环保股份有限公司（以下简称赛恩斯公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。
2025 年 1-9 月数据未经审计。除另有标注外，本说明的金额单位均为万元，
部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入原因所致。

一、关于募投项目

根据申报材料：（1）本次募投项目为选冶药剂再扩建项目（一期）、年产100000 吨/年高效浮选药剂建设项目和补充流动资金项目；（2）选冶药剂再扩建项目（一期）项目拟在现有产能基础上扩建，项目建设完成后可实现年产 5000吨选冶药剂，实施主体龙立化学为公司 2024 年收购，尚未取得本次募投项目用地；（3）年产 100000 吨/年高效浮选药剂建设项目建成后将达到 100000 吨/年高效浮选药剂产能，产品属于扩展公司现有浮选药剂产品矩阵，全资子公司龙立化学已完成小批量浮选药剂产品复配，并已实现少量销售。

请发行人在募集说明书中补充披露募投项目用地的计划、取得土地的具体安排、进度，是否符合土地政策、城市规划，募投项目用地落实的风险；如无法取得募投项目用地拟采取的替代措施以及对募投项目实施的影响等。

请发行人说明：（1）本次募投项目产品与公司现有产品的区别和联系，结

合公司募投项目产品所涉领域的收入发展趋势、业务稳定性和成长性等说明募

集资金是否符合投向主业要求，是否投向科技创新领域；（2）结合公司技术及

人员储备、土地等相关手续办理进展、原材料及设备采购稳定性等，说明本次

募投项目实施是否存在重大不确定性，高效浮选药剂建设项目未由龙立化学实

施的主要考虑；（3）结合公司及同行业可比公司募投项目产品现有及扩产产能、

下游市场空间、竞争优劣势、客户储备、在手及意向订单等，说明本次募投项

目产能规划的合理性及相关的产能消化措施；（4）本次募投项目是否新增关联

交易，是否违反发行人、控股股东和实际控制人已作出的关于规范和减少关联

交易的承诺，是否严重影响公司生产经营的独立性；（5）前次募投项目变更前

后非资本性支出占比情况，本次募集资金补充流动资金的合理性；（6）本次募

投项目效益测算中产品单价、销量、成本费用、毛利率等指标选取的主要依据，

与现有产品相关指标及同行业是否存在重大差异，本次效益测算是否谨慎、合

理。

请保荐机构核查并发表明确意见，请发行人律师根据《监管规则适用指引

——发行类第 6 号》6-2 和 6-4 的规定对土地及关联交易事项进行核查并发表明

确意见，请申报会计师对事项（5）-（6）进行核查并发表明确意见。（审核问

询函问题 1）

(一) 前次募投项目变更前后非资本性支出占比情况，本次募集资金补充流

动资金的合理性。(事项（5）)

1. 前次募投项目变更前后非资本性支出占比情况

公司前次募集资金不存在变更募投项目的情形，募投项目承诺投资金额变动

主要系长沙赛恩斯环保工程技术有限公司成套环保设备生产基地建设项目结项

后形成节余资金所致。截至 2025 年 9 月 30 日，前次募集资金募集前后相关非资

本性支出情况如下：

前次募集资金募集前 前次募集资金募集后

投资项目 招股书披 其中：非资 ……
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