公告日期：2026-04-29

赛恩斯环保股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》《审计委员会议事规则》的要求，现将赛恩斯环保股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会(以下简称“审计委员会”)2025年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由3名成员组成，分别为独立董事丁方飞、屈茂辉、董事高伟荣，其中独立董事委员占审计委员会成员总数的三分之二，审计委员会主任委员由会计专业人士独立董事丁方飞先生担任。

二、审计委员会召开情况

2025年，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开了6次会议，会议的组织、召开及表决均符合相关法律法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司审计委员会全体委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下：

会议时间 会议届次 审议事项 决议
情况

1、《关于公司<2024 年度财务决算报告>

的议案》；

2、《关于公司<2024 年年度报告全文及

其摘要>的议案》；

第三届董事会 3、《关于公司<2024 年度内部控制评价

2025/4/23 审计委员会第 报告>的议案》； 一致
十二次会议 4、《关于公司<2024 年度利润分配预案> 同意
的议案》；

5、《关于向银行申请综合授信额度并提

供担保的议案》；

6、《关于<2024 年度募集资金存放与实

际使用情况的专项报告>的议案》；

7、《关于使用自有闲置资金进行现金管

理的议案》；

8、《关于公司董事会审计委员会 2024

年度履职情况报告》；

9、《关于<公司 2025 年第一季度报告>

的议案》；

10、《关于审计委员会对会计师事务所

履职情况的评估报告的议案》。

第三届董事会 1、《关于公司使用超募资金投资设立全

2025/7/19 审计委员会第 资子公司建设新项目的议案》； 一致
十三次会议 2、《关于追认使用部分暂时闲置募集资 同意
金进行现金管理的议案》。

第三届董事会 1、《关于公司 2025 年半年度报告及其 一致
2025/8/19 审计委员会第 摘要的议案》。 同意
十四次会议

1、《关于修订<赛恩斯环保股份有限公

司董事会审计委员会议事规则>的议

第三届董事会 案》； 一致
2025/9/29 审计委员会第 2、《关于修订<赛恩斯环保股份有限公 同意
十五次会议 司会计师事务所选聘制度>》的议案；

3、《关于修订<赛恩斯环保股……
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