公告日期：2026-04-15

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2026-017
上海南芯半导体科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
六次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 4 月 14 日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开。本次会议通知于 2026 年 4 月 7 日以书面和电子邮件方式送达
全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长阮晨杰先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章及《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，审议通过了如下议案：

（一） 审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司 2026年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以 2026 年 4 月
14 日为首次授予日，以 21.67 元/股的授予价格向符合条件的 373 名首次激励对
象授予 286.1467 万股限制性股票。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

特此公告。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 15 日
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