公告日期：2026-04-30

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号 2026-023
上海南芯半导体科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定

部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日
召开了公司第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，公司拟对《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，具体情况如下：

修改前 修改后

1 第二十条 公司的发起人共 39 第二十条 公司的发起人共 39 名，
名，各发起人名称（姓名）、认购 各发起人名称（姓名）、认购的股份、
的股份、持股比例、出资方式和出 持股比例、出资方式和出资时间具
资时间具体如下： 体如下：

序号 发起人名称/姓名 序号 发起人名称/姓名

… … … …

5 安吉瀚扬财务咨询服务有 5 宿迁瀚扬财务咨询服务有限
限公司 公司

22 深圳市红杉瀚辰股权投资 22 深圳市瀚辰创业投资基金合
合伙企业（有限合伙） 伙企业（有限合伙）

24 天津沃赋一号科技合伙企 24 海口沃赋一号科技合伙企业
业（有限合伙） （有限合伙）

32 平潭冯源绘芯股权投资合 32 晋江冯源绘芯股权投资合伙
伙企业（有限合伙） 企业（有限合伙）

34 嘉兴临宸股权投资合伙企 34 嘉兴临宸创业投资合伙企业
业（有限合伙） （有限合伙）

… … … …

2 新增条款 第四十三条 控股股东、实际控制人
同时担任公司董事长和总经理的，
公司应当合理确定董事会和总经理
的职权，说明该项安排的合理性以
及保持公司独立性的措施。

3 第八十六条 股东（包括股东代理 第八十七条 股东（包括股东代理
人）以其所代表的有表决权的股份 人）以其所代表的有表决权的股份
数额行使表决权，每一股份享有一 数额行使表决权，每一股份享有一
票表决权，类别股股东除外。 票表决权，类别股股东除外。

股东会审议影响中小投资者利益 股东会审议影响中小投资者利益的
的重大事项时，对中小投资者表决 重大事项时，对中小投资者表决应
应当单独计票。单独计票结果应当 当单独计票。单独计票结果应当及
及时公开披露。 时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东 权，且该部分股份不计入出席股东
会有表决权的股份总数。 会有表决权的股份总数。

股东买入公司有表决权的股份违 股东买入公司有表决权的股份违反
反《证券法》第六十三条第一款、 《证券法》第……
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