公告日期：2026-04-30

上海南芯半导体科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”或“南芯科技”）的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规，以及《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海南芯半导体科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将独立董事 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

曾晓洋先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。曾
晓洋先生 2003 年至 2007 年任复旦大学信息学院副教授，2007 年至今任复旦大
学教授，现任复旦大学微电子学院副院长/集成芯片与系统全国重点实验室副主
任，2021 年 11 月至今任南芯科技独立董事。2021 年 7 月至今任宇勘复芯（广东
省横琴粤澳深度合作区）科技有限公司董事，2018 年 7 月至今任上海复瞰科技有限公司董事长，2022 年 12 月至今任台州复瞰智能科技有限公司执行董事，2022 年 12 月至今任宁波梅山保税港区湘矽投资管理有限公司执行董事，2020 年6 月至今任光梓信息科技（上海）有限公司董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2025 年度，公司召开 5 次股东会，其中包括 1 次年度股东会和 4 次临时股
东会，本人出席情况如下：

独立董事姓名 应出席次数 实际出席次数 其他

曾晓洋 5 5 /

（二）出席董事会的情况

2025 年度，公司共召开 12 次董事会，对收购、变更募投项目、限制性股票
激励计划草案及限制性股票的授予和归属、定期报告、续聘会计师事务所、发行可转换债券、关联交易等相关事项的议案进行了审议。

作为独立董事，我出席并认真审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥各自专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行使表决权，对报告期内董事会审议的各项议案均投了同意票，未提出异议。具体出席情况如下：

独立董事姓 应出席董事会次 亲自出席次 委托出席次数 缺席次数

名 数 数

曾晓洋 12 12 0 0

（三）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。报告期内，我担任提名委员会召集人、战略委员会委员，出席会议具体情况如下：
1、2025 年度，公司提名委员会共召开 1 次会议，对公司董事变更暨提名第
二届董事会非独立董事候选人事项进行了审议。以下为本人作为提名委员会委员出席会议的情况：

独立董事姓名 应出席次数 实际出席次数 出席率

曾晓洋 1 1 100%

2、2025 年度，公司战略委员会共召开 4 次会议，对公司收购、变更募投项
目、2025 年度公司发展战略规划及发行可转换公司债券等事项进行了审议。以下为本人作为战略委员会委员出席会议的情况：

独立董事姓名 应出席次数 实际出席次数 出席率

曾晓洋 4 4 100%

作为董事会专门委员会委员，本人以独立董事身份，依法履行职责。报告期内，对历次参加的董事会专门会议审议的各事项，均投同意票，未提出异议。
报告期内，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，积极参加独立董事专门会议。202……
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