公告日期：2026-04-30

上海南芯半导体科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》以及公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定和要求，在 2025 年度充分利用自身专业开展工作，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现将公司董事会审计委员会就 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事林萍、CHRISTINE XIAOHONGJIANG 及非独立董事梁星 3 名成员组成，其中林萍女士为会计专业人士，担任审计委员会召集人。

审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 7 次会议，具体情况如下：

序号 召开日期 召开届次 议案名称

1 2025 年 3 第二届董事会审计 1、《关于 2025 年度内部审计工作计划的议案》
月 31 日 委员会第二次会议 2、《关于 2024 年度审计工作安排的议案》

1、《关于<2024 年度董事会审计委员会履职报告>
的议案》

2、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

3、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
2 2025 年 4 第二届董事会审计 4、《关于<公司对会计师事务所履职情况评估报告>
月 25 日 委员会第三次会议 的议案》

5、《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职
责情况报告>的议案》

6、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》
7、《关于制定内部控制评价制度的议案》

8、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

3 2025 年 8 第二届董事会审计 1、《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

月 26 日 委员会第四次会议 2、《关于续聘会计师事务所的议案》

4 2025 年 9 第二届董事会审计 1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
月 5 日 委员会第五次会议

5 2025 年 10 第二届董事会审计 1、《关于 2025 年第三季度报告的议案》

月 24 日 委员会第六次会议

1、《关于补充确认日常关联交易并增加 2025 年度
6 2025 年 11 第二届董事会审计 日常关联交易额度预计的议案》

月 26 日 委员会第七次会议 2、《关于截至 2025 年 9 月 30 日止前次募集资金
使用情况报告的议案》

7 2025 年 12 第二届董事会审计 1、《关于与关联方签署协议暨关联交易的议案》
月 29 日 委员会第八次会议

三、董事会审计委员会 2025 年度履职情况

（一）监督及评估内部控制的有效性

1、建立健全公司内部管理制度。

报告期内，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》、《关于新<公司法>
配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使。公司系统性修订《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》并修订完善公司部分治理制度，同时废止了《监事会议事规则》。报告期内，公司制定了《内部控制评价制度》和《……
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