公告日期：2026-05-19

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2026-028
北京九州一轨环境科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 18 日

（二） 股东会召开的地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 1 号楼 6 层九州一轨
公司第一会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 46

普通股股东人数 46

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 58,188,312

普通股股东所持有表决权数量 58,188,312

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

40.5946
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.5946

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，董事长邵刚先生出席并主持本次股东会。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事8人，列席8人；
2、副总裁兼财务总监兼董事会秘书张侃先生列席会议；公司部分高管列席会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于北京九州一轨环境科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 58,178,360 99.9828 9,452 0.0162 500 0.0010

2、 议案名称：关于修订《北京九州一轨环境科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 58,176,867 99.9803 10,945 0.0188 500 0.0009

3、 议案名称：关于审议公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 45,633,941 99.9749 10,945 0.0239 500 0.0012

4、 议案名称：关于审议公司 2025 年年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） ……
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