公告日期：2025-04-28

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2025-022
北京九州一轨环境科技股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2025年4月25日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长邵刚先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，相关监事及高管列席。全体董事一致同意并认可本次会议的通知和召开时间、议案内容等事项，本次董事会会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《北京九州一轨环境科技股份有限公司2024年度总裁工作报告》

2024 年是公司不断开拓创新、稳步前进的一年，公司保持战略定力应对市场变革，全面推进战略调整与经营优化。2025 年，公司将继续致力于成为声音解构者，解析声音密码，构筑美好生活，降城市噪音，增城市和谐。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《北京九州一轨环境科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》

国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《北京九州一轨环境科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》

2024年，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》《北京九州一轨环境科技股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规和制度的要求，本着客观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营及发展情况，出席相关会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司利益和全体股东的合法权益。

本报告尚需在公司股东大会进行述职。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的三位独立董事的《北京九州一轨环境科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过《关于公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
1、公司董事2024年度薪酬情况

经过董事会薪酬与考核委员会审核，结合公司2024年度业绩情况，发放公司董事2024年度薪酬情况如下：（1）独立董事的薪酬：2024年度津贴标准为8万元/年/人（含税）。（2）公司非独立董事薪酬：在公司担任经营职务的非独立董事，根据其在公司所担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴；未在公司担任经营职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，不领取董事津贴。

2、公司董事2025年度薪酬方案

（1）独立董事薪酬：根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司的实际情况，独立董事 2025 年度薪酬（津贴）标准为 8 万元/年/人（含税），按年发放，所涉及的个人所得税由公司代扣代缴。（2）非独立董事薪酬：在公司担任经营职务的非独立董事，根据其在公司所担任的具体职务，按照公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬，公司不向其另行发放董事津贴；未在公司担任经营职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，不领取董事津贴。

全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2024年度高管绩效考核结果及2025年度高管绩效考核方案的议案》

根据公司经营计划情况，公司在经营净利、中标合同、ROE指标、合规管理、投资管理、科研技术、业务拓展和安全生产方面制定高管绩效考核指标。
该议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。

回避表决2票。表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

（六）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬总额方案的议案》

根据《北京九州一轨环境科技股份有限公司高管薪酬管理办法》等文件，结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪资水平，公司高级管理人员2025年度薪酬总额方案合理。

该议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议……
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