公告日期：2025-10-14

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2025-058
北京九州一轨环境科技股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》并修订、制定
及废止公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”），于 2025 年10 月 13 日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》《关于审议修订、制定及废止公司治理相关制度的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。具体内容如下：

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，以及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关要求，公司将不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《北京九州一轨环境科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司监事会各位监事在担任公司监事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司对监事会及全体监事为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责地履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

二、修订《公司章程》的情况

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件，公司结合实际情况和经营发展需要，拟对《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相关条款进行修订。因修订所涉及的条目众多，本次《公司章程》的修订中，全文关于“股东大会”的相关表述统一调整为“股东会”，全文“监事会”或“监事”的相关表述删除或调整为“审计委员会”或“审计委员会成员”。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。本次章程修订内容详见下表。
序

修订前 修订后

号

第一条 为维护北京九州一轨环境科技股份有限公 第一条 为维护北京九州一轨环境科技股份有限公司
司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公
1

国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》）” 国证券法》（以下简称“《证券法》）”和其他有关规
和其他有关规定，制订本章程。 定，制定本章程。

第三条 公司于 2022 年 12 月 13 日经中国证券监督

第三条 公司于 2022 年 12 月 13 日经中国证券监督管理
管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注

委员会（以下简称“中国证监会”）批准注册，首次向
2 册，首次向社会公众发行人民币普通股 37,573,016

社会公众发行人民币普通股 37,573,016 股，于 2023 年
股，于 2023 年 1 月 18 日在上海证券交易所科创板

1 月 18 日在上海证券交易所科创板上市。

上市。

第八条 总裁……
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