公告日期：2026-01-17

国金证券股份有限公司

关于北京九州一轨环境科技股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“九州一轨”或“公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发行”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关法律、法规及规范性文件的要求，对公司部分募投项目延期事项进行了核查，发表核查意见情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京九州一轨环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3102 号），公司由主承销商国金证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股
（A 股）股票 3,757.3016 万股，发行价为每股人民币 17.47 元，共计募集资金
65,640.06 万元，坐扣承销和保荐费用 5,098.08 万元后的募集资金为 60,541.98 万
元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2023 年 1 月 13 日汇入公司募集资金
监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,420.11 万元后，公司本次募集资金净额 58,121.87 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕6-2 号）。

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构
于 2023 年 1 月 9 日分别与江苏银行股份有限公司北京分行、中国建设银行股份
有限公司总行营业部、华夏银行股份有限公司北京国贸支行、北京银行股份有限
公司窦店支行、招商银行股份有限公司北京分行；2023 年 1 月 11 日与中国工商
银行股份有限公司北京珠市口支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各
差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2024 年 4 月 28 日，公司召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会
第十四次会议，分别审议通过了《关于审议公司变更部分募集资金投资项目实施
方式的议案》；2024 年 5 月 20 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通
过了《关于审议公司变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，同意将募投项目一“噪声与振动综合控制产研基地建设项目”和募投项目二“城轨基础设施智慧运维技术与装备研发及产业化项目”的物业取得方式由购置变更为自建。具
体情况详见公司 2024 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站的《北京九州一轨
环境科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》（公告编号：2024-033）。

2024 年 6 月 12 日，公司召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第
十六次会议，审议通过了《关于审议公司部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目一“噪声与振动综合控制产研基地建设项目”达到预定可使用状态日期从
2024 年 7 月延长至 2026 年 7 月，将募投项目三“营销及服务网络建设项目”达
到预定可使用状态日期从 2025 年 1 月延长至 2026 年 1 月。具体情况详见公司
2024 年 6 月 13 日披露于上海证券交易所网站的《北京九州一轨环境科技股份有
限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-044）。

二、募集资金投资项目情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司的募集资金投资项目使用计划如下：

单位：万元

募集资金承诺投资 募集资金累计 投入进度
序号 项目名称

总额 投入 （%）

1 噪声与振动综合控制产研基地建设项目 27,919.00 8,671.81 31.06

城轨基础设施智慧运维技术与装备研发

2 及产业化项目 14,280.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。