公告日期：2026-04-27

北京九州一轨环境科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（刘刚）

2025 年度，本人作为北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“九州一轨”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规以及《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京九州一轨环境科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现将 2025 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

刘刚，男，1963 年 10 月生，中国国籍，清华大学热能工程系建筑热能专业，
硕士研究生学历。2010 年 6 月至 2022 年 11 月，任同方股份有限公司半导体与
照明产业本部常务副总经理；2016 年 6 月至 2022 年 11 月，任同方股份有限公
司光电环境公司总经理；2018 年 11 月至 2021 年 2 月，任山东同方鲁颖电子有
限公司董事；2020 年 3 月至 2022 年 9 月，任同方光电（香港）有限公司董事；
2020 年 4 月至 2022 年 10 月，任 American Lighting, INC.董事；2022 年 11 月
至 2023 年 10 月，任同方股份有限公司专职董事；2021 年 1 月至今，任九州一
轨独立董事。

作为公司的独立董事，本人具有履职所必需的专业知识和技能，并在所从事的专业领域积累了丰富的执业经验。

（二）是否存在影响独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或附属企业提供财务、法律、咨询等服务；与公司其他董事、高级管理人员之间不存在
关联关系。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025 年度，公司共召开 11 次董事会和 6 次股东会，本人出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

应参加董事 亲自出席 委托出席 缺席

出席股东会次数

会次数 （次） （次） （次）

11 11 0 0 6

本人严格遵守独立董事勤勉尽责的履职要求，按时出席公司董事会及股东会。在履职过程中，本人对公司会议的召集召开程序、重大经营决策的合规性进行了审慎审核，认为相关决策程序合法合规，所形成的决议符合公司整体发展战略，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。在议案审议环节，本人坚持独立、客观的判断原则，除基于利益相关性需本人回避表决的议案以外，对审议的事项均投出赞成票，无反对或弃权情形。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

报告期内，本人作为公司战略委员会、审计委员会和提名委员会委员，具体出席情况如下：

专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

提名委员会 4 4

审计委员会 8 8

战略委员会 - -

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开了 1 次独立董事专门会议，各独立董事应出席独立董事专门会议 1 次，本人亲自出席独立董事专门会议 1 次。

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