公告日期：2026-04-27

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2026-019
北京九州一轨环境科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
六次会议于 2026 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2026
年 4 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议由董事长邵刚先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，相关高管列席。本次董事会会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于北京九州一轨环境科技股份有限公司 2025 年度总裁工作报告的议案》

2025 年，公司全面深化经营优化与精细化管理，积极应对行业结构性调整及宏观环境变化，稳妥化解市场挑战，推动主营业务稳步发展。2026 年，公司将立足声纹感知技术全面升级的基础，深入推进工业人工智能与声纹大数据的融合发展，以科技为底色，构筑可持续发展的绿色空间，为公众营造宁静、宜居的生活图景。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于北京九州一轨环境科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件及公司内部制度的相关规定，认真履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地推进各项工作，保障公司持续、稳定、健康发展。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过《关于北京九州一轨环境科技股份有限公司 2025 年独立董事述职报告的议案》

2025 年，公司独立董事严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》《北京九州一轨环境科技股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规和制度的要求，秉持客观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营及发展情况，按时出席相关会议，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司利益及全体股东的合法权益。

独立董事尚需在公司股东会进行述职。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的三位独立董事的《北京九州一轨环境科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过《关于修订<北京九州一轨环境科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

经审议，为进一步贯彻落实中国证监会 2025 年 10 月修订发布的《上市公司
治理准则》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司治理实际需要，董事会同意修订《北京九州一轨环境科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（五）审议《关于审议公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案
》

1、公司董事 2025 年度薪酬情况

经过董事会薪酬与考核委员会审核，结合公司 2025 年度业绩情况，发放公司董事 2025 年度薪酬情况如下：（1）独立董事的薪酬：2025 年度津贴标准为 8万元/年/人（含税）。（2）公司非独立董事薪酬：在公司担任经营职务的非独立董事，根据其在公司所担任的具体职务，按照公司相关薪酬与考核管理规定领取薪酬，公司不向其另行发放董事津贴；未在公司担任经营职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，不领取董事津贴。

2、公司董事 2026 年度薪酬方案

经过董事会薪酬与考核委员会审核，结合公司实际情况，公司董事 2026 年度薪酬方案如下：（1）独立董事薪酬：根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司的实际情况，独立董事 2026 年度薪酬（津贴）标准为 8 万元/年/人（含税），按年发放，所涉及的个人所得税由公司代扣代缴。（2）非独立董事薪酬：在公司担任经营职务的非独立董事，根据其在公司所担任的具体职务，按照公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬，公司不向其另行发放董事津贴；未在公司担任经营职务的……
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