公告日期：2025-11-22

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2025-065
龙迅半导体（合肥）股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年12月8日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 12 月 8 日 14 点 00 分

召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路 3963 号智能科技园 B3 栋龙迅
股份会议室。
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 8 日

至2025 年 12 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

《关于调整 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性

1 股票回购价格及数量并回购注销部分限制性股票的议 √

案》

2 《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>的议案》 √

3 《关于调整董事会人数、增选第四届董事会独立董事 √

及调整董事会专门委员会委员的议案》

4 《关于公司第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方 √

案的议案》

5 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 √

6 《关于公司未来三年分红回报规划（2025-2027 年）的 √

议案》

7 《关于减少公司注册资本、变更发起人名称、修订<公 √

司章程>并办理工商变更登记的议案》

8.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 √

8.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

8.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

8.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √

8.04 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √

8.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

8.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

8.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

8.08 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √

8.09 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 √

8.10 《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用管理 √

制度>的议案》

8.11 《关于修订<会计师事务所选聘制……
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