公告日期：2025-11-22

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2025-061
龙迅半导体（合肥）股份有限公司

关于修订、制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的最新修订的情况，并结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行修订并新增部分制度，具体如下：

序号 制度名称 修订/制定 是否提交股东

大会审议

1 《龙迅股份股东会议事规则》 修订 是

2 《龙迅股份董事会议事规则》 修订 是

3 《龙迅股份独立董事制度》 修订 是

4 《龙迅股份关联交易决策制度》 修订 是

5 《龙迅股份对外担保管理制度》 修订 是

6 《龙迅股份对外投资管理制度》 修订 是

7 《龙迅股份募集资金管理制度》 修订 是

8 《龙迅股份信息披露管理制度》 修订 是

9 《龙迅股份利润分配管理制度》 修订 是

10 《龙迅股份防范控股股东及其他关联方资金占用管 修订 是

理制度》

11 《龙迅股份会计师事务所选聘制度》 修订 是

12 《龙迅股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》 修订 是

13 《龙迅股份控股子公司、分公司管理制度》 修订 是

14 《龙迅股份重大财务决策制度》 修订 否

15 《龙迅股份关联方资金往来管理制度》 修订 否

16 《龙迅股份投资者关系管理制度》 修订 否

17 《龙迅股份总经理工作细则》 修订 否

18 《龙迅股份内幕信息及知情人管理制度》 修订 否

19 《龙迅股份年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

20 《龙迅股份董事会秘书工作细则》 修订 否

21 《龙迅股份股东、董事和高级管理人员所持公司股份 修订 否

及其变动管理制度》

22 《龙迅股份董事会战略委员会实施细则》 修订 否

23 《龙迅股份董事会提名委员会实施细则》 修订 否

24 《龙迅股份董事会审计委员会实施细则》 修订 否

25 《龙迅股份董事会薪酬与考核……
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