公告日期：2025-11-29

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份
龙迅半导体（合肥）股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议资料

召开时间

2025 年 12 月

目 录

2025 年第二次临时股东大会会议须知...... 2
2025 年第二次临时股东大会会议议程...... 4
2025 年第二次临时股东大会会议议案...... 7
议案一《关于调整 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格及数量并

回购注销部分限制性股票的议案》...... 7

议案二《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>的议案》......13
议案三《关于调整董事会人数、增选第四届董事会独立董事及调整董事会专门委员

会委员的议案》......14

议案四《关于公司第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》......16

议案五《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》......18

议案六《关于公司未来三年分红回报规划（2025-2027 年）的议案》...... 21
议案七《关于减少公司注册资本、变更发起人名称、修订<公司章程>并办理工商变

更登记的议案》......24

议案八《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》......27
议案九《关于公司首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

...... 29
议案十《关于公司首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的

议案》...... 30

议案十一《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》......34

议案十二《关于公司首次公开发行 H 股股票并上市决议有效期的议案》......35
议案十三《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与公司发行 H 股股

票并上市有关事项的议案》...... 36

议案十四《关于公司首次公开发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》......44

议案十五《关于公司首次公开发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》......45

议案十六《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》...... 46

议案十七《关于确定公司董事角色的议案》......47
议案十八《关于办理董事及高级管理人员责任险和招股说明书责任保险购买事宜的

议案》...... 48
议案十九《关于就 H 股发行修订于 H 股发行上市后生效的<公司章程（草案）>及相

关议事规则的议案》...... 49
议案二十《关于修订及制定公司于发行 H 股并上市后生效的公司治理制度的议案》

...... 51

议案二十一《关于续聘会计师事务所的议案》......52

龙迅半导体（合肥）股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”或“龙迅股份”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》以及《龙迅半导体（合肥）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《龙迅半导体（合肥）股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定股东大会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。