公告日期：2026-03-28

中国国际金融股份有限公司

关于龙迅半导体（合肥）股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中金公司”）为龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”、“龙迅股份”）首次公开发行股票并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对龙迅股份本次部分募集资金投资项目延期的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意龙迅半导体（合肥）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕6 号）核准，公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公司首次公开发行人民币普通股股票
1,731.4716 万股，每股发行价格为人民币 64.76 元。截至 2023 年 2 月 14 日，公
司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 1,731.4716 万股，募集资金总额为人民币 1,121,301,008.16 元，扣除各项发行费用合计人民币 91,020,020.91 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,030,280,987.25 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并
于 2023 年 2 月 14 日出具了容诚验字〔2023〕230Z0030 号《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次发行募集
资金总额扣除发行费用后，投入以下项目的建设。截至 2025 年 12 月 31 日，公
司募投项目募集资金的具体使用情况如下：

截至 2025 年 12 截至 2025 年 12
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资 月31日募集资金月31日募集资金
金金额 累计投入金额 累计投入比例
(%)

1 高清视频桥接及处理芯片开 28,167.06 25,745.06 19,774.39 76.81
发和产业化项目

2 高速信号传输芯片开发和产 17,664.32 16,502.32 5,174.17 31.35
业化项目

3 研发中心升级项目 34,667.69 33,547.69 4,326.95 12.90

4 发展与科技储备资金 20,000.00 20,000.00 - -

合计 100,499.07 95,795.07 29,275.51 30.56

注：1、公司于 2025 年 2 月 27 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，
审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目“高

清视频桥接及处理芯片开发和产业化项目”达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 12 月，
同意公司对募集资金投资项目“高速信号传输芯片开发和产业化项目”达到预定可使用状态

日期延期至 2026 年 12 月。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 28 日披露于上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）的《龙迅股份关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：

2025-015）。

2、截至 2025 年 12 月 31 日，“高清视频桥接及处理芯片开发和产业化项目”已完成建设并达

到预定可使用状态，公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议及第四届董事会第九

次会议审议通过《关于部分募投项……
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