公告日期：2026-05-22

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2026-049
江苏艾迪药业集团股份有限公司

关于变更保荐机构后重新签订募集资金专户存储
三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《艾迪药业关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2026-048）。因公司聘请国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”）担任公司2026年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，公司与原保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）以及存放募集资金的商业银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止，华泰联合尚未完成的持续督导工作由国联民生承销保荐承接。

鉴于公司保荐机构已发生变更，为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与保荐机构国联民生承销保荐、存放募集资金的商业银行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方协议》”），现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏艾迪药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】1185号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股6,000.00万股，每股面值为人民币1.00元，发行价为每股人民币13.99元，募集资金总额为人民币839,400,000.00元，扣除承
销 和 保 荐 费 用 合 计 含 税 金 额 61,758,000.00 元 ， 实 际 募 集 资 金 到 账

777,642,000.00 元 。 本 次 股 票 发 行 累 计 发 生 发 行 费 用 含 税 人 民 币
79,833,781.03元，包含可抵扣增值税进项税额4,506,826.42元，扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币764,073,045.39元。

上述募集资金已于2020年7月13日汇入本公司在广发银行股份有限公司开立的人民币专用账户9550880058239300203账号内，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了容诚验字[2020]210Z0012号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

（一）《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况

近日，公司（含子公司）及国联民生承销保荐分别与江苏银行股份有限公司扬州分行、招商银行股份有限公司扬州分行及成都银行股份有限公司高新支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的职责、权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格按照协议的具体要求履行。

（二）募集资金专户的开立情况

截至2026年5月20日，公司（含子公司）募集资金存放情况如下：

序号 开户名称 开户银行 账号 账户类型 账户余额（元）

扬州艾迪医 江苏银行股份有限 9016018800 募集资金

1 药科技有限 公司扬州分行（唐 0125327 专户 3,551,663.54
公司 城支行）

成都艾迪医 成都银行股份有限 1001300001 募集资金

2 药技术有限 公司高新支行（自 151309 专户 19,202,128.85
公司 贸区支行）

江苏艾迪药 江苏银行股份有限 9003018800 募集资金

3 业集团股份 公司扬州分行（蜀 0138108 专户 0

有限公司 冈支行）

江苏艾迪药 招商银行股份有限 5149024488 募集资金

4 业集团股份 公司扬州分行（邗 10003 专户 0

有……
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