公告日期：2026-06-30

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2026-055
江苏艾迪药业集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 29 日

（二） 股东会召开的地点：南京市玄武区玄武大道 699-18 号百家汇社区 20 栋
5 楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 89

普通股股东人数 89

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 237,470,486

普通股股东所持有表决权数量 237,470,486

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 56.4354
（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.4354

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长傅和亮先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规
定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 公司董事会秘书刘艳出席了本次会议，高级管理人员顾高洪、秦宏列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<江苏艾迪药业集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 237,139,132 99.8604 311,679 0.1312 19,675 0.0084

2、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 237,412,932 99.9757 33,679 0.0141 23,875 0.0102

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
1、 非累积投票议案

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

1 《关于修订<江 64,94 99.492 311,6 0.4774 19,675 0.030
苏艾迪药业集 5,732 3 79 3

团股份有限公

司董事、高级管

理人员薪酬管

理 制 度 > 的 议

案》

《关于续聘会计 65,21 99.911 33,67 0.036
2 师事务所的议 9,532 8 9 0.0515 23,875 7
案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会全部议案均……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。