公告日期：2025-06-28

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-033
江苏艾迪药业股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年7月14日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 7 月 14 日 15 点 00 分

召开地点：南京市玄武区玄武大道 699-18 号百家汇社区 20 栋 5 楼

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 7 月 14 日

至2025 年 7 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

无。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序 议案名称 类型

号 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司＜2025 年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的 √

议案》

2 《关于公司＜2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的 √

议案》

3 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计 √

划相关事宜的议案》

4 《关于聘任独立董事的议案》 √

5 《关于变更公司名称及修改<公司章程>的议案》 √

6 《关于变更部分募集资金投资项目及金额调整的议案》 √

7 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
（1）本次提交股东会审议的议案 1-6 已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，议案 1、2、6、7 已经公司第三届监事会第四次会议审议通过。

（2）上述议案具体内容详见公司于 2025 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）以及《证券时报》披露的相关公告。
（3）公司将在 2025 年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）登载《江苏艾迪药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 1、2、3、5
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-3

应回避表决的关联股东名称：广州维美投资有限公司、维美投资（香港）有限公司、AEGLE TECH LIMITED、傅和祥、巫东昇、傅和亮、张杰、王广蓉5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明……
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