公告日期：2025-06-28

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-023
江苏艾迪药业股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议
通知于 2025 年 6 月 24 日以书面或电子邮件方式送达全体董事，会议于 2025 年
6 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长傅和亮先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及公司2022 年第二次临时股东大会、2023 年第三次临时股东大会的授权，由于激励对象离职、公司层面业绩考核要求不能完全归属以及激励对象个人层面自愿放弃或未缴纳认购金放弃权益，公司董事会决定作废“2022 年限制性股票激励计划”激励对象已授予尚未归属的限制性股票合计 500.5016 万股，作废“2023 年限制性股票激励计划”激励对象已授予尚未归属的限制性股票合计 150.4 万股。综上，公司董事会决定作废上述两期部分已授予尚未归属的限制性股票合计 650.9016万股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《艾迪药业关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-025）及《艾迪药业关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号： 2025-026）。
表决结果：关联董事傅和亮先生、张杰先生、王广蓉女士回避表决，同意票
4 票，占有表决权董事总数的 100%；反对票 0 票，占有表决权董事总数的 0%；
弃权票 0 票，占有表决权董事总数的 0%。

（二）审议通过《关于公司＜2025 年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》

公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意实施本激励计划。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《艾迪药业 2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要公告（公告编号：2025-034）。

表决结果：关联董事傅和亮先生、张杰先生、王广蓉女士回避表决，同意票
4 票，占有表决权董事总数的 100%；反对票 0 票，占有表决权董事总数的 0%；
弃权票 0 票，占有表决权董事总数的 0%。

（三）审议通过《公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>》

公司《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证本激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员之间的利益共享与约束机制，符合相关法律、法规及《激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，有利于公司持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因
此，公司董事会同意实施该考核办法。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《艾迪药业 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：关联董事傅和亮先生、张杰先生、王广蓉女士回避表决，同意票
4 票，占有表决权董事总数的 100%；反对票 0 票，占有表决权董事总数的 0%；
弃权票 0 ……
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