公告日期：2026-03-13

投资者关系活动记录表

股票名称：艾迪药业 股票代码：688488 编号：2026-001

投资者关系 □特定对象调研 √分析师会议 □媒体采访

活动类别 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动

□现场参观 □其他

国海证券、申万医药、开源证券、华创证券、天风证券、国泰海通、西部证券、国
金证券、华福证券、中信建投证券、兴业证券、华西证券、珠海德若私募基金管理
参与单位名称 有限公司、中天汇富基金、中国人寿养老、招商基金、长盛基金、长安汇通集团、
（排名不分先后） 循远资管、信达澳亚基金、西安敦成私募基金、翼虎投资、申万资管、尚正基金、
肇万资管、上海慎知资管、睿亿投资、玖鹏资产、高毅资产、呈瑞投资、平安理财、
平安基金、南方天辰、明亚保险经纪、凯石基金、华泰证券、华宝基金、国盛医药、
罗爵私募、福建豪山、方正证券、方物基金、东方证券自营、财通基金、宝盈基金

时间 2026 年 3 月

上市公司接待人员 刘艳（董事会秘书、财务总监）、郓新明博士（药理与转化医学部负责人）

姓名

Part1：

公司董事会秘书刘总就再融资预案变更背景及新方案核心变化等方面简单介
绍：

1、再融资方案变更原因：自公司披露简易程序定增计划（募资 1.85 亿元）以
来，董事会及管理层积极推进相关工作。综合考量公司实际情况、发展规划及相
关证券服务机构不再满足简易程序申报条件等因素，经审慎研究，决定终止简易
程序定增事项。为更匹配公司长期战略与资本市场需求，公司转为推进常规程序
主要内容 再融资，并同步调整募资规模至 12.76 亿元，以支持核心管线全球开发及业务布局
优化。

2、新方案核心变化：本次向特定对象发行股票的募集资金总额拟由原计划的
1.85 亿元增加至不超过 127,675.64 万元。本次募投项目的扩充紧密围绕公司核心
发展战略：

1）深化核心管线全球布局：在继续推进收购南大药业 22.2324%少数股权的
基础上，新增“新型 HIV 整合酶抑制剂(INSTI)全球临床开发项目”。该项目旨在
加速公司自研的核心在研产品 ACC017 及其复方制剂在中国及美国等国际市场的

临床开发与注册上市，是公司践行国际化战略、布局全球抗 HIV 主流市场的关键举措。

2）匹配战略升级的资金需求：募资规模的提升是为了更好地支持上述具有战略意义的全球临床开发项目，为其提供充足的资金保障，同时满足公司业务快速发展对营运资金的补充需求。募集资金将用于该全球临床开发项目、收购少数股权及补充流动资金。

3）彰显实际控制人信心：公司实际控制人之一傅和亮先生拟以个人资金认购
不低于 3,000 万元且不超过 5,000 万元的本次发行股票，锁定期 36 个月，以实际
行动表达对公司长期发展的坚定信心。

3、风险提示：本次向特定对象发行股票面临以下核心风险：1）审批风险：公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册，最终能否获批及获批时间存在不确定性；2）临床开发风险：国际多中心临床开发受 FDA审评政策、跨国监管差异等因素影响，存在方案变更或终止的风险。3）发行实施风险：实际募资额可能低于预期或发行失败，影响项目资金安排；发行价格受股
价波动影响（按发行期首日前 20 日均价 80%定价），且发行决议有效期仅 12 个月
（获注册可延长），若未按期完成需重新履行程序。
Part2.Q&A：
Q1：请公司介绍下新型整合酶抑制剂在海外开发的背景和规划如何？
……
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