公告日期：2026-03-31

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2026-036
江苏艾迪药业集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 4 月 20 日 15 点 00 分

召开地点：南京市玄武区玄武大道 699-18 号百家汇创新社区 20 栋 5 楼
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 20 日

至2026 年 4 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序 议案名称 类型

号 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》 √

3 《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 √

4 《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》 √

5 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √

6 《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议 √

案》

7 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 √

8.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 √

8.01 发行股票种类和面值 √

8.02 发行方式和发行时间 √

8.03 发行对象及认购方式 √

8.04 定价原则和发行价格 √

8.05 发行数量 √

8.06 限售期 √

8.07 上市地点 √

8.08 募集资金金额及用途 √

8.09 本次向特定对象发行股票前公司的滚存未分配利润归属 √

8.10 本次发行股票决议有效期 √

9 《……
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