公告日期：2026-03-31

江苏艾迪药业集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（邵一鸣）

本人在 2025 年担任江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，积极参加公司股东会、董事会、独立董事专门会议及各专门委员会，充分发挥专业特长，为公司的经营发展提出合理化建议，促进公司健康持续发展，切实维护了公司以及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司第二届董事会已于 2025 年 1 月 3 日完成换届，目前为第三届董事会任
期。截至 2025 年末，公司共有 9 名董事，其中独立董事 3 名，分别为邵一鸣先
生、胡文言先生、戚啸艳女士，占董事会人数三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。

（二）本人任职董事会专门委员会的情况

本人在董事会提名委员会以及战略委员会中担任委员，并在提名委员会中担任召集人。

（三）本人工作履历、专业背景以及兼职情况

邵一鸣：男，中国国籍，无境外居留权，1957 年 3 月出生，1983 年毕业于
青岛医学院医疗系，1988 年获得中国预防医学科学院病毒学研究所医学博士学位。邵一鸣先生 1989 年任世界卫生组织（WHO）全球艾滋病规划顾问，1993
至 1995 年任德国雷根斯堡大学研究员，1990 至 1992 和 1996 至 1997 任中国预
防医学科学院副研究员、研究员、博士生导师、病毒学研究所肿瘤病毒暨艾滋病
毒室副主任，1998 年至 2001 年任卫生部艾滋病预防与控制中心副主任、艾滋病参比实验室主任，2002 年至 2019 年任中国预防医学科学院/中国疾病预防控制中心艾滋病首席专家、性病艾滋病预防控制中心学术委员会主任、病毒与免疫研究室主任，2019 年至 2022 年任中国疾病预防控制中心艾滋病首席专家，2023 至今任北京昌平实验室领衔科学家，现兼任 WHO 艾滋病毒耐药监测顾问、国际艾滋病治愈计划顾问，国际病毒命名委员会成员，美国微生物科学院院士。

（四）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。我符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够保持客观、独立的专业判断，不存在影响本人独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东会情况

2025 年度，公司共召开 10 次董事会会议，4 次股东会会议，参加情况如下：

参加董事会情况 参加股东

会情况

姓名 应参加董 亲自参加 委托参加 是否连续 出席股东

事会次数 次数 次数 缺席次数 两次未参 会的次数

加

邵一鸣 10 10 0 0 否 3

在会议召开前，我认真审阅了会议议案及相关资料，与公司管理层积极交流；在会议召开过程中，我利用自身的专业知识以及执业经验，对相关议案提出合法、合理的独立性意见，谨慎、独立行使了表决权，按规定履行了独立董事的职责。我认为，2025 年度内公司董事会会议、股东会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，重大事项等决策均履行了必要的程序，因此，我对报告期内董事会会议各项议案均投同意票。

（二）专门委员会及独立董事专门会议履职情况

公司董事会下设各专门委员会（战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会），本人在董事会提名委员会以及战略委员会中担任委员，并在提名委员会中担任召集人。作为董事会专门委员会的成员，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，我召……
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