公告日期：2026-03-31

江苏艾迪药业集团股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《江苏艾迪药业集团股份有限公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会审计委员会在 2025年度勤勉尽责，在审核公司财务报告、审查公司内控执行及风险管理、监督会计师事务所续聘、监督及评价外部审计机构工作等方面积极履行职责。现将公司董事会审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司于 2025 年1 月 3 日召开2025 年第一次临时股东会选举产生第三届董事
会，经第三届董事会第一次会议选举，产生了由戚啸艳女士、史亚伦先生、郭子
建先生三名成员组成的第三届董事会审计委员会；公司于 2025 年 6 月 27 日召开
第三届董事会第四次会议，并经 2025 年 7 月 14 日 2025 年第二次临时股东会审
议通过，选举胡文言先生为公司独立董事，并担任第三届董事会审计委员会委员，原委员郭子建先生离任，审计委员会由戚啸艳女士、史亚伦先生、胡文言先生三名成员组成，其中戚啸艳女士、胡文言先生为独立董事，审计委员会主任由具有会计专业资格的戚啸艳女士担任。

董事会审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会职责的专业知识，符合相关法律法规的规定。

二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开 7 次会议，主要就公司财务报告、审查公司内控制度执行及风险管理、监督会计师事务所续聘、监督及评价外部审计机构工作等方面进行了审核，并听取、指导了公司内审监察部工作，全体委员均出席了全部会议，具体召开情况如下：

召开日期 会议名称 审议通过议案

第三届董事会 审议通过《关于<公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
2025-3-31 审计委员会第 与治理层的沟通函>的议案》《2024 年度财务报告初审结果及
一次会议 审计过程中的重要事项汇报》

审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》《关
于公司<2025 年第一季度报告>的议案》《关于公司<2024 年
度财务决算报告>的议案》《关于公司 2024 年度利润分配预
案的议案》《关于公司<2024 年度董事会审计委员会履职情况
第三届董事会 报告>的议案》《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》《关
2025-4-28 审计委员会第 于公司<2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>
二次会议 的议案》《关于公司＜2025 年第一季度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告＞的议案》《关于公司<2024 年度内部控
制评价报告>的议案》《关于公司 2024 年会计师事务所履职
情况评估报告的议案》《关于公司董事会审计委员会对会计
师事务所履行监督职责情况报告的议案》《关于公司＜内审
监察部 2025 年一季度工作汇报＞的议案》

第三届董事会 审议通过《关于变更财务总监的议案》《关于聘任内审监察
2025-6-26 审计委员会第 部负责人的议案》

三次会议

第三届董事会 审议通过《关于公司＜内审监察部 2025 年半年度工作汇报
2025-8-27 审计委员会第 ＞的议案》《关于公司＜2025 年半年度募集资金存放与实际
四次会议 使用情况专项报告＞的议案》《关于公司<2025 年半年度报
告>及其摘要的议案》

第三届董事会

2025-9-26 审计委员会第 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

五次会议

第三届……
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