公告日期：2026-04-11

江苏艾迪药业集团股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

二○二六年四月

江苏艾迪药业集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料目录

2025年年度股东会会议须知......3

2025年年度股东会会议议程......5

2025年年度股东会会议议案......6

议案1 关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案......6

议案2 关于公司《2025年度独立董事述职报告》的议案......13

议案3 关于公司《2025年年度报告》及其摘要的议案......14

议案4 关于公司《2025年度财务决算报告》的议案......15

议案5 关于公司2025年度利润分配预案的议案......23

议案6 关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案......24

议案7 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案......26

议案8 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案......27

议案9 关于公司《2026年度向特定对象发行A股股票预案》的议案......31

议案10 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案......32
议案11 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

...... 33

议案12 关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案......34
议案13 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关

主体承诺的议案...... 35

议案14 关于与特定对象签署附生效条件的认购合同暨关联交易的议案......36

议案15 关于提请股东会批准认购对象免于以要约方式增持公司股份的议案......37
议案16 关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户并签署监管协议的

议案...... 38
议案17 关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行

A股股票相关事宜的议案...... 39

议案18 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案......41

议案19 关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案......42

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2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《江苏艾迪药业集团股份有限公司章程》和《江苏艾迪药业集团股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，制订以下会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东会议的正常召开秩序。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。

三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

五、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在股东会上发言或就相关问题提出质询的，应事先在股东会签到处进行登记。股东不得无故中断会议议程要求发言。股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题，简明扼要。

六、股东的发言、质询内容与本次股东会议题无关或涉及公司未公开重大信息，会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。

七、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对、……
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