公告日期：2025-06-20

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-052
三未信安科技股份有限公司

关于调整 2025 年第一期限制性股票激励计划

股票授予价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

限制性股票授予价格由 20.51 元/股调整为 20.40 元/股。

三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 19 日召开
了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于
调整 2023 年、2024 年、2024 年第二期、2025 年第一期限制性股票激励计划授
予价格的议案》，鉴于公司 2024 年年度权益分派已于 2025 年 6 月 3 日实施完毕，
根据《2025 年第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）的规定，对 2025 年第一期限制性股票激励计划股票授予价格进行调整。现将有关事项说明如下：
一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2025 年 3 月 5 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过
了《关于<2025 年第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关关于<2025 年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<2025 年第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025 年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2025 年第一期限制性股
票激励计划授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划发表了同意的核查意见。

（二）2025 年 3 月 6 日，公司在上海证券交易所网站及指定媒体
（http://www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-018），同日，公司在上海证券交易所网站及指定媒体（http://www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2025-017），公司独立董事赵欣艳女士作为征集人，就公司 2025年第二次临时股东大会审议公司本次激励计划相关的议案向公司全体股东征集委托投票权。

（三）2025 年 3 月 6 日至 2025 年 3 月 15 日，公司在内部对本次激励计划
首次拟授予激励对象的姓名和职务进行了公示。公示期内，公司监事会未收到与
本次激励计划激励对象有关的任何异议。2025 年 3 月 17 日，公司于上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《监事会关于公司 2025年第一期限制性股票激励计划授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》（公告编号：2025-019）。

（四）2025 年 3 月 21 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议并
通过了《关于<2025 年第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025 年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。2025 年 3月 22 日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《2025 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-021）。同日，公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《关于公司 2025 年第一期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-025）。

（五）2025 年 3 月 21 日，公司召开第二届董事会第十五次会议与第二届监
事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同
意以 2025 年 3 月 21 日为授予日，向符合条件的 10 名激励对象授予限制性股票
53.80 万股，授予价格为 20.51 元/股。监事会对授予日的激励对象名单进行核

实并发表了核查意见。具体可详见公司于 2025 年 3 月 22 日在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《关于向公司 2025 年第一期……
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