公告日期：2026-03-31

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2026-020
三未信安科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次
会议于 2026 年 3 月 30 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2026 年
3 月 25 日以通讯方式通知全体董事。会议由董事长张岳公先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议本次会议相关议案，以投票表决方式作出如下决议：

（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

该议案财务部分已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《2025 年年度报告摘要》《2025 年年度报告》。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

2025 年度，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公

作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》和《上海证券交易
所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》和
《董事会议事规则》等规定和要求，切实履行董事会职责，严格执行股东会各项
决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

该议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《2025 年度独立董事述职报告》，公司 2025 年年度股东会将听取上述报
告。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（六）审议通过《关于<2025 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项
报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于 2025 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（七）审议通过《关于<2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告>的议
案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

披露的《2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（八）审议通过《关于<审计委员会 2025 年度履职情况报告>的议案》

该议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（九）审议通过《关于<审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责
情况报告>的议案》

该议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审……
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