公告日期：2026-03-31

三未信安科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行职责，现将2025 年度履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况

2025 年度，公司董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为罗新华先生、
赵欣艳女士和范希骏先生，其中召集人由会计专业人士罗新华先生担任。

公司审计委员会各成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《审计委员会议事规则》的有关规定。
二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席，具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议内容

审议以下议案：

1、《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》

2、《关于<审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议

案》

第二届董事会审 2025 年 3 3、《关于<审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监
计委员会第六次 月 27 日 督职责情况报告>的议案》

会议 4、《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》
5、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

6、《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

7、《关于<公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>的议案》

第二届董事会审 2025 年 4 审议以下议案：

计委员会第七次 月 23 日 1、《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》

会议

会议届次 召开日期 会议内容

审议以下议案：

第二届董事会审 2025 年 8 1、《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

计委员会第八次 月 20 日 2、《关于<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况
会议 的专项报告>的议案》

3、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

第二届董事会审 审议以下议案：

计委员会第九次 2025 年 10 1、《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》

会议 月 29 日 2、《关于公司募集资金投资项目“密码安全芯片研发升
级”延期的议案》

三、董事会审计委员会 2025 年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会在审计计划阶段详细审阅了相关审计资料，就审计范围、审计策略、重要会计问题、审计时间及人员安排等与审计人员进行讨论和协商，以确保按时按质的完成年度审计工作。在审计过程中，审计委员会就重大会计审计事项、会计政策运用、会计估计等事项与审计项目负责人进行了持续、充分的沟通。

审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了充分的评估，认为立信在审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉专业地履行了审计机构的责任与义务，出具的审计报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

（二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会发挥职能，督促指导公司审计部门按照审计规范流程和计划对公司开展审计工作，对内部审计出现的问题提出了指导意见，促进了公司内部审计……
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