公告日期：2026-04-22

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2026-030
三未信安科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 21 日

（二） 股东会召开的地点：北京市朝阳区创远路融新科技中心 F 座 13 层公
司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 40

普通股股东人数 40

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 65,165,086

普通股股东所持有表决权数量 65,165,086

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.5621

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.5621

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张岳公先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《三未信安科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事8人，列席8人；

2、 董事会秘书曾添出席了本次会议，其他高级管理人员以现场或通讯的方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

普通股 65,144,706 99.9687 19,380 0.0297 1,000 0.0016

2、 议案名称：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

普通股 65,144,706 99.9687 19,380 0.0297 1,000 0.0016

3、 议案名称：关于《2025 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

普通股 65,139,552 99.9608 22,380 0.0343 3,154 0.0049

4、 议案名称：关于公司 2025 年度……
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