公告日期：2026-05-23

证券代码：688496 证券简称：*ST 清越 公告编号：2026-041
苏州清越光电科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 22 日

（二） 股东会召开的地点：江苏省昆山市高新区晨丰路 188 号苏州清越光电科技股份有限公司 VIP 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 59

普通股股东人数 59

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 213,516,441

普通股股东所持有表决权数量 213,516,441

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 47.6207

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.6207

注：1.截至本次股东会股权登记日（2026 年 5 月 15 日）的公司总股本为 450,000,000 股；其
中公司回购专用账户持有股份数为 1,631,343 股，不享有股东会表决权；2.本公告中比例若出现尾差，为四舍五入导致。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
1、会议由公司董事会召集，董事长高裕弟先生主持；
2、会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式；
3、本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事5人，列席5人；
2、 董事会秘书毕晨亮出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 212,909,787 99.7159 606,354 0.2840 300 0.0001

2、 议案名称：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 212,909,787 99.7159 606,354 0.2840 300 0.0001

3、 议案名称：《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 212,909,787 99.7159 606,354 0.2840 300 0.0001

4、 议案名称：《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 ……
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