公告日期：2026-04-01

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2026-016

苏州清越光电科技股份有限公司

关于公司董事辞职暨补选公司董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司

董事梁子权先生递交的书面辞职报告。梁子权先生因个人原因申请辞去公司第二

届董事会非独立董事职务，同时辞去战略委员会委员、审计委员会委员职务，离

任后不再担任公司及子公司任何职务。梁子权先生的辞任不会导致公司董事会人

数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达公司董事

会之日起生效。在补选的新任董事就职前，其仍将依照法律、行政法规和公司章

程的规定履行董事职务。

经公司董事会提名委员会审核同意，公司于 2026 年 3 月 31 日召开第二届董

事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议

案》，公司董事会同意提名葛亮先生为公司非独立董事候选人，该议案尚需提交

公司股东会审议，任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第二届董

事会任期届满之日止。在上述议案经股东会审议通过的前提下，同意补选葛亮先

生为公司第二届董事会战略委员会委员、审计委员会委员，任期自上述议案经股

东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

一、非独立董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

是否继续 是否存在
原定任期 在上市公 具体职务 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 到期日 离任原因 司及其控 （如适用） 毕的公开
股子公司 承诺
任职

梁子权 非独立董事、 2026年3月 2026年9月 个人原因 否 / 否
战略委员会委 31 日 25 日

员、审计委员

会委员

（二）离任对公司的影响

截至本公告披露日，梁子权先生未直接持有公司股份。根据相关法律法规及
《公司章程》等规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，梁子权先生的离
任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数。梁子权先生已按照相关规定做好
交接工作，不会对公司治理及生产经营产生不利影响，将继续严格遵守《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等法律法规。

公司及董事会对梁子权先生在任职期间所作的贡献表示衷心感谢！

二、非独立董事聘任情况

经公司董事会提名委员会审核同意，公司于 2026 年 3 月 31 日召开第二届董
事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议
案》，公司董事会同意提名葛亮先生为公司非独立董事候选人（简历详见附件），
该议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议，任期自股东会审议通过之日起
至第二届董事会任期届满之日止。

三、补选部分董事会专门委员会委员的情况

公司于 2026 年 3 月 31 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，同意在公司股东会审议通过
选举葛亮先生为公司非独立董事的前提下，补充选举葛亮先生为第二届董事会战
略委员会委员、审计委员会委员，任期自 2026 年第二次临时……
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