公告日期：2026-04-29

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2026-021
苏州清越光电科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
六次会议通知于 2026 年 4 月 17 日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于
2026 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由董
事长高裕弟先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

一、 审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《清越科技 2025 年年度报告》及《清越科技 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案审议通过。

该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

二、 审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案》

越科技 2025 年度审计报告》（德皓审字[2026]00002094）。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案审议通过。

三、 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案审议通过。

该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

四、 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理汇报 2025 年度工作情况。
表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案审议通过。

五、 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案审议通过。

该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

六、 审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

考虑到公司经营情况、发展规划以及未来资金需求，为更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案如下：公司 2025 年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《清越科技关于公司 2025 年年度利润分配方案的公告》。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案审议通过。

该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

七、 审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《清越科技 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案审议通过。

八、 审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《清越科技关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案审议通过。

九、 审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《清越科技 2025 年度独立董事述职报告（耿建新）》《清越科技 2025 年度独立董事述职报告（韩亦舜）》。

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案审议通过。

该议案尚需提交 2025 年年度股东会……
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