公告日期：2026-04-29

苏州清越光电科技股份有限公司

2025 年度审计委员会履职情况报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《苏州清越光电科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称“《审计委员会实施细则》”）的有关规定和要求，公司董事会审计委员会在 2025 年度勤勉尽责，认真履职，现对 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事耿建新、韩亦舜，非独立董事梁子权（已离任），其中主任委员由会计专业人士耿建新担任。

截至公告披露日，公司第二届董事会审计委员会任职人员情况如下：

姓名 任职状态 职务 任职起始日期 任职终止日期

耿建新 在任 主任委员 2023 年 10 月 8 日 2026 年 9 月 25 日

韩亦舜 在任 委员 2023 年 10 月 8 日 2026 年 9 月 25 日

梁子权 离任 委员 2023 年 10 月 8 日 2026 年 3 月 31 日

葛亮 在任 委员 2026 年 4 月 16 日 2026 年 9 月 25 日

注：2026 年 3 月 31 日，公司非独立董事梁子权先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会非独立董
事职务，同时辞去战略委员会委员、审计委员会委员职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，在补选的新任董事就职前，其仍将依照法律、行政法规和公司章程的规定履行董事职务。同日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，同意在公司股东会审议通过选举葛亮先生为公司非独立董事的前提下，补选葛亮先生为第二届董事会战略委员会委员、审计委员会委员，任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过相关议案之日起至第二届董事会任期届满
之日止。2026 年 4 月 16 日，公司召开 2026 年第二次临时股东会选举葛亮先生为公司非独立董事。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 7 次会议，会议的
组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体董事会审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。
具体情况如下：

会议 召开时间 会议名称 审议事项

类型

2025 年 4 第二届审计 1.关于公司 2024 年年度报告审计中与独立董事、审计
月 14 日 委员会第十 委员会的沟通事项（年度报告事中进度沟通，无需表
次会议 决）

（一）沟通事项

1. 关于公司 2024 年年度报告审计结束阶段与独立董
事、审计委员会的沟通事项（年度报告进度沟通，无需
表决）

（二）审议事项

1.关于 2024 年年度报告及摘要的议案

第二届审计 2.关于 2024 年度审计报告的议案

2025 年 4 委员会第十 3.关于 2024 年度审计委员会履职情况报告的议案

月 25 日 一次会议 4.关于 2024 年度财务决算报告的议案

5.关于 2024 年度利润分配方案的议案

6.关于 2024 年度内部控制评价报告的议案

7.关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

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