公告日期：2025-06-06

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2025-035
陕西源杰半导体科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年6月26日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2024年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 6 月 26 日 14 点 00 分

召开地点：陕西省西咸新区沣西新城开元路 1265 号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日

至2025 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 √

3 关于《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案 √

4 关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 √

5 关于《公司 2025 年度财务预算报告》的议案 √

关于 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划

6 √

的议案

7 关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案 √

8 关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案 √

9 关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案 √

关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变

10 √

更登记的议案

11.00 关于修订及制定公司部分治理制度的议案 √

11.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

11.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

11.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

11.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

11.05 关于修订《融资管理制度》的议案 √

11.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

11.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

11.08 关于修订《重大交易决策制度》的……
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