公告日期：2025-06-06

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2025-034
陕西源杰半导体科技股份有限公司

关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工 商变更登记、修订及制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 5
日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司取消监事会、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的 议案》。同日，第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司取消监事 会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》的相关规定，结合
公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，公司第二届监事会监事职务自 然免除，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《陕西源杰半导体科技股份 有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时《公司章程》中 相关条款及《陕西源杰半导体科技股份有限公司股东会议事规则》等相关制度 亦予以相应修订。

在股东会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照 《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的要 求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营情况、财务状况及公司董事、高 级管理人员履职情况进行监督，维护公司和全体股东的利益。

二、《公司章程》修订情况

为进一步提升公司的规范运作水平，根据中国证券监督管理委员会《上市 公司章程指引（2025 年修订）》，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》 部分条款进行修订。具体修订内容如下：

修改前 修改后

第一条 为维护陕西源杰半导体科技股份有 第一条 为维护陕西源杰半导体科技股份有
限公司（以下简称“公司”）、股东、职工 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 公 司 ” 或 “ 本 公
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 司”）、股东、职工和债权人的合法权益，为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 和国公司法》（以下简称《公司法》）、法》（以下简称《证券法》）及中国证券监 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 券法》）和其他有关规定，制定本章程。和上海证券交易所（以下简称“上交所”）
其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司由陕西源杰半导体技术有限公 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关司以整体变更的方式设立，在陕西省西咸新 规定成立的股份有限公司。
区市场监督管理局注册登记，取得营业执 公司由陕西源杰半导体技术有限公司以整体
照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 变更的方式设立，在陕西省西咸新区市场监
9161000006191747XU。 督管理局注册登记，取得营业执照，统一社
会信用代码为 9161000006191747XU。

第三条 公司于 2022 年 11 月 1 日经中国证 第三条 公司于 2022 年 11 月 1 日经中国证
监会注册，首次向社会公众发行人民币普通 券监督管理委员会（以下简称“中国证监
股 1,500 万股，于 2022 年 12 月 21 日在上 会”）注册，首次向社会公众发行人民币普
交所上市。 通股 1,500 万股，于 2022 年 12 月 21 日在
上海证券交易所（以下简称“上交所”）
上市。

第八条 公司的法定代表人由代表公司执行 第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或总经理担任，法定代表人 公司事务的董事或经理担任，法定代表人的的产生或更换应当经董事会全体董事过半数 产生或更换应当经董事会全体董事过半数决决议通过。担任法定代表人的董事或总经理 议通过。
辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代 担任法定代表人的董事或经理辞任的，视为表人辞任的，公司……
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