公告日期：2025-06-18

证券代码：688498 证券简称：源杰科技

陕西源杰半导体科技股份有限公司

2024 年年度股东会

会议资料

陕西源杰半导体科技股份有限公司

2025 年 6 月

目 录

2024 年年度股东会会议须知 ......1
2024 年年度股东会会议议程 ......3
议案一：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 ...... 5
议案二：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 ...... 6
议案三：关于《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案 ...... 7
议案四：关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 ...... 8
议案五：关于《公司 2025 年度财务预算报告》的议案 ...... 13

议案六：关于 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的议案 ...... 15

议案七：关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案 ...... 17
议案八：关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案 ...... 18
议案九：关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案 ...... 20
议案十：关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 ...... 21
议案十一：关于修订及制定公司部分治理制度的议案 ...... 22
听取事项：陕西源杰半导体科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ...... 24
附件一：陕西源杰半导体科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 ...... 25
附件二：陕西源杰半导体科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 ...... 33

陕西源杰半导体科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，保证股东在陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）依法行使股东权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》《陕西源杰半导体科技股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本须知，请全体出席股东会的人员自觉遵守。

一、会议设会务组，负责会议的组织工作，协调处理相关事宜。

二、经公司审核后符合参加本次股东会条件的股东（含股东代理人）、董事、监事、高级管理人员及其他出席人员方可出席本次会议；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。对所有已列入本次会议议程的议案，股东会不得以任何理由搁置或不予表决。

四、会议期间，与会者应注意维护会场秩序，不要随意走动，请关闭手机或将其调至静音状态，保持会场安静。对干扰股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，会务组有权采取相应措施加以制止，并及时报告有关部门查处。

五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。未通过股东资格审查或在主持人宣布会议开始后进入会场的股东，不具有本次现场会议的表决权，其他权利不受影响。

六、要求发言的股东及股东代理人，可在会务组处登记，由会议主持人通知进行发言。股东及股东代理人发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

七、主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，导致损害公司、股东共同利益的提问，
主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东（含股东代理人），应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东（含股东代理人）请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

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2024 年年度股东会会议议程

一、 会议时间、地点及投票方式

（一） 现场会议时间：2025 年 6 月……
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