公告日期：2026-03-07

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2026-013
陕西源杰半导体科技股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十七次会议于 2026 年 3 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会
议通知于 2026 年 3 月 3 日以邮件的方式向全体董事发出。应到会董事 8 名，实
到会董事 8 名，本次会议由公司董事长 ZHANG XINGANG 先生召集和主持，公司高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和规范性文件以及《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票方式，通过了如下议案：

（一） 审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上
市的议案》

为持续推进公司国际化战略及全球化布局，搭建国际化资本运作平台，增强境外融资能力，进一步提高公司的资本实力和综合竞争力，公司拟在境外发行境外上市股份（以下简称“H 股”），并申请于香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次 H 股上市”）。

根据《公司法》《证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等有关法律、法规的要求，并结合公司自身情况，公司本次 H 股上市符合中国境内有关法律、法规和规范性文件的要求和条件。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及中国香港法律、法规对在中国境内注册成立的发行人在香港发
行股票并上市的有关规定，公司本次 H 股上市将在符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及中国香港法律、法规的要求和条件下进行并根据需要取得中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构的批准、核准或备案。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门委员会 2026 年第一次会议、第二届董事会战略委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关事项的提示性公告》。

（二） 逐项审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公
司上市方案的议案》

根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则的相关规定，公司拟订了本次 H 股上市的具体方案，主要内容如下：

1、发行上市地点

全部公开发行的 H 股（以普通股形式）将在香港联交所主板上市交易。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

2、发行股票的种类和面值

本次发行的股票均为在香港联交所主板上市的 H 股普通股，以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币 1.00 元。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

3、发行及上市时间

公司将在股东会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次 H 股上市，具体发行及上市时间由股东会授权董事会或董事会授权人士单独或共同代表
公司根据国际资本市场状况和境内外监管部门审批、备案进展情况及其他相关情况决定。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

4、发行方式

本次发行方式为香港公开发售及国际配售新股。香港公开发售，即在香港向公众人士发售普通股。根据国际资本市场的惯例和情况，国际配售包括但不限于：（1）依据美国 1933 年《证券法》及其修正案项下 S 条例以离岸交易方式进行的美国境外发行以及；（2）依据美国 1933 年《证券法》及其修正案项下 144A 规则（或其他豁免）于美国向合资格机构投资者进行的发售。

具体发行方式将由公司股东会授权董事会或董事会授权人士单独或共同代表公司根据法律规定、境内外监管机构审批或备案及市场状况加以确定。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

5、发行规模

本次 H 股上市在符合香港……
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