公告日期：2026-03-25

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2026-023
陕西源杰半导体科技股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十八次会议于 2026 年 3 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会
议通知于 2026 年 3 月 13 日以邮件的方式向全体董事发出。应到会董事 8 名，实
到会董事 8 名，本次会议由公司董事长 ZHANG XINGANG 先生召集和主持。本次会
议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和规范性文件以及《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票方式，通过了如下议案：

（一） 审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

2025 年度，公司总经理严格按照《公司法》《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》和《总经理工作细则》等规定和要求，切实履行总经理职责，认真履行各项职权，勤勉尽责。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（二） 审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》和《上海证券交易所
事会议事规则》等规定和要求，切实履行董事会职责，严格执行股东会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三） 审议通过《关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>的议案》

公司 2025 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合相关法律、法规、《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所的相关规定；不存在公司参与年报编制和审议的人员违反保密规定的行为；公司 2025 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案财务部分已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》及《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2025 年年度报告》。

（四） 审议通过《关于 2025 年年度利润分配、资本公积金转增股本方案
及 2026 年中期分红规划的议案》

公司结合盈利状况、经营性现金流实际情况及未来发展规划，为回报股东，与全体股东分享公司经营成果，制定了 2025 年年度利润分配、资本公积金转增股本方案及 2026 年中期分红规划，符合有关法律法规、《公司章程》的规定，符合公司经营现状，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意将该方案提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于 2025 年年度利润分配、资本公积金转增股本方案及 2026 年中期分红规划的公告》。

（五） 审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司编制了《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。该报告真实披露了公司 2025 年募集资金的管理和使用情况。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决情况：8 ……
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