公告日期：2026-03-25

2025 年度独立董事述职报告

本人作为陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》等相关制度的规定，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，本着客观、公正、独立的原则，切实维护公司和全体股东的合法权益，充分发挥了独立董事的独立作用。现将本人 2025 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

李晓鸣女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学法学专业，博士研究生学历。2012 年 10 月至今，历任西安交通大学法学院讲师、副教授、教授。兼职担任律师、司法鉴定人、仲裁员。2012 年 10 月至
2016 年 12 月，西安交通大学管理学院工商管理博士后研究人员。2015 年 12 月
至 2016 年 12 月，美国印第安纳大学麦肯尼法学院 Visiting Scholar。2017 年
8 月至 10 月，美国印地安纳大学麦肯尼法学院 Visiting Professor。2019 年 6
月至 8 月，西班牙巴塞罗那自治大学法学院 Research Professor。2025 年 4 月
至今，担任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系等相关人员均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会的情况

2025 年 4 月 17 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，本人当选为公司
独立董事。本人作为独立董事，积极参加董事会、股东会及各项会议，认真审阅各项会议材料，参与各议案的讨论并提出合理的建议，本着审慎客观的原则，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，对所审议的各项议案均投了同意票。本人出席会议的情况如下：

参加董事会情况 参加股东
独立董事 会情况
姓名 应参会 亲自出 委托出 缺席 是否连续两

次数 席次数 席次数 次数 次未亲自出 出席次数
席

李晓鸣 11 11 0 0 0 2

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人任职期间，公司未召开董事会提名委员会会议。

本人任职期间，公司共召开 1 次独立董事专门会议，审议通过《关于<未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年）>的议案》，本人利用自身所具备的专业知识，对相关议案进行了认真审查，为公司重大事项决策提供了重要意见和建议。

（三）与会计师事务所的沟通情况

本人作为独立董事，积极参与公司年报审计的沟通和审议工作，结合自身专业判断，及时关注公司年报审计工作的合法合规性，就相关事项与公司管理层、会计师事务所进行探讨和交流，确保审计过程的客观、公正，维护公司年度报告披露的真实、准确、完整。

（四）现场工作及公司配合独立董事工作的情况

报告期内，本人通过电话、邮件、微信等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员等保持沟通，充分了解公司的经营动态。同时，本人利用参加董事会、股东会及其他工作时间，赴公司进行现场工作和考察，全面了解公司的生产经营、规范运作等情况，并立足独立董事职责提出意见建议，充分发
挥监督和指导作用。

公司高度重视与独立董事的沟通，积极配合本人开展工作，及时汇报生产经营及相关重大事项的情况，主动征求与本人专业相关的意见。并为本人履职提供了必要条件和有力支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

本人任职前，公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十五……
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