公告日期：2026-03-25

陕西源杰半导体科技股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职情况报告

2025年，陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、规范性文件和《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会职能，认真履行了审计监督职责。现将2025年度董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由三名董事组成，分别为独立董事王鲁平先生、张海先生及董事张欣颖女士，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事王鲁平先生担任。

二、审计委员会会议召开情况

2025年度，审计委员会共召开4次会议，具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议内容

审议通过以下11项议案：

（1）关于《公司2024年财务报告》的议案

（2）关于《公司2024年度财务决算报告》的议
案

（3）关于《公司2025年度财务预算报告》的议
案

（4）关于《公司2024年度董事会审计委员会履
第二届董事会审 职情况报告》的议案

计委员会2025年 2025年4月14日 （5）关于《董事会审计委员会对会计师事务所
第一次会议 履行监督职责情况报告》的议案

（6）关于《公司2024年度内部控制评价报告》
的议案

（7）关于《2024年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告》的议案

（8）关于公司续聘2025年度审计机构的议案
（9）关于2025年度日常性关联交易预计的议案
（10）关于2024年度计提资产减值准备的议案

（11）关于会计政策变更的议案

第二届董事会审 审议通过以下1项议案：

计委员会2025年 2025年4月18日 关于审议《公司2025年第一季度报告》的议案
第二次会议

审议通过以下3项议案：

（1）关于《公司2025年半年度财务报告》的
第二届董事会审 议案

计委员会2025年 2025年8月18日 （2）关于《2025年半年度募集资金存放与实
第三次会议 际使用情况专项报告》的议案

（3）关于2025年半年度计提资产减值准备的议
案

审议通过以下2项议案：

第二届董事会审 （1）关于《公司2025年第三季度报告》的议
计委员会2025年 2025年10月27日 案

第四次会议 （2）关于2025年前三季度计提资产减值准备的
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