公告日期：2026-04-21

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2026-026
陕西源杰半导体科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 20 日

（二） 股东会召开的地点：陕西省西咸新区沣西新城开元路 1265 号公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 394

普通股股东人数 394

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 44,703,686

普通股股东所持有表决权数量 44,703,686

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

52.1797
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.1797

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长 ZHANG XINGANG 先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事8人，列席8人；
2、 董事会秘书程硕先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 44,701,322 99.9947 0 0 2,364 0.0053

2、 议案名称：关于《公司 2025 年年度报告及其摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 44,701,322 99.9947 0 0 2,364 0.0053

3、 议案名称：关于 2025 年年度利润分配、资本公积金转增股本方案及 2026 年
中期分红规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 44,702,971 99.9984 0 0 715 0.0016

4、 议案名称：关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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